Searching
De to sagsøgte og co-conspirators løb ordningen fra juli 2005 til maj 2006, sagde DOJ i en pressemeddelelse
[Yderligere læsning: De bedste tv-streamingtjenester]
Når ofre udtrykte interesse for køretøjer eller både, blev de kontaktet direkte via en e-mail fra en påstået sælger, sagde DOJ. Ofrene blev derefter instrueret til overførsel af penge via eBay Secure Traders, en virksomhed uden tilknytning til eBay. EBay Secure Traders var tilsyneladende en escrow-konto service, men i stedet blev ofrenes midler direkte forbundet til bankkonti i Ungarn, Slovakiet, Tjekkiet og Grækenland, som blev kontrolleret af Pletnyov, Minchev og deres medkonspirasorer.
Pletnyov, 39, af Svishtov, Bulgarien, blev dømt onsdag i US District Court for District of Columbia til fire års fængsel for konspiration for at begå hvidvaskning af penge. Han blev også beordret til at betale $ 306.502 i restitution. Pletnyov påberåbte sig skyldig den 15. januar.Minchev, 45, Sofia, Bulgarien, blev idømt onsdag til 30 måneder i fængsel for sammensværgelse for at begå bedrageri på bedrageri og blev også beordret til at betale 270,444 dollar i tilbagebetaling. Minchev påstod sig skyldig den 21. september 2008.
Pletnyov og Minchev blev oprindeligt anklaget den 9. januar 2008 sammen med yderligere fire sagsøgte. DOJ arbejder fortsat med udenlandske kolleger i Rumænien og Polen vedrørende de resterende sagsøgte.
Internet Valuta Virksomheden begærer skyldig i hvidvaskning af penge
En digital valuta virksomhed og dens ejere hævder sig skyldige i hvidvaskning af penge.
Tidligere Alcatel Exec Dømt til Fængsel på Bestikkelsesafgifter
En tidligere Alcatel-embedsmand er dømt for bestikkelse.
Porn Producent Dømt til Fængsel til Online Distribution
En pornografirektør er bødet og dømt til fængsel for at distribuere uanstændighed online. pornografisk video kendt som Max Hardcore er blevet dømt til 46 måneders fængsel efter en overbevisning om flere obscenitets lovovertrædelser, herunder afgifter han transporterede uanstændigt materiale over internettet.