Internet Valuta Virksomheden begærer skyldig i hvidvaskning af penge

E-Gold, en internetbaseret betalingstjeneste, og tre ejere har påstået sig skyldige i kriminelle anklager i forbindelse med hvidvaskning af penge, udtalte det amerikanske justitsministerium mandag.

E-Gold, der er baseret i Nevis, Vestindien og selskabsforbundet Gold & Silver Reserve hver fortalte sig skyldig i US District Court for District of Columbia til sammensværgelse for at engagere sig i hvidvaskning af penge og sammensværgelse for at drive en ulicenseret pengeoverførende virksomhed.

Douglas Jackson, 51, Melbourne, Florida, hoveddirektør for E-Gold og administrerende direktør for Gold & Silver Reserve, påstod sig skyldig i afgiften, sagde DOJ i en erklæring.

E-Gulds øvrige to ledende direktører, Barry Downey, 48, Baltimore, og Reid Jackson, 45, Melbourne, hver påstod sig skyldig i forbrydelser i forbrydelser o f District of Columbia lov om drift af en pengeoverførende virksomhed uden en licens. E-Gold, Gold & Silver Reserve og de tre virksomhedsledere blev anklaget for en anklage, der blev returneret af en føderal grand jury i april 2007.

Douglas Jackson meddelte i en blogpost mandag, at E-Gold-brugeraftalen blev ændret, herunder midlertidig suspension af nye konti der. Virksomheden vil også kræve, at brugerne kun har en konto, skrev han. Et designfejl i servicen "gjorde det ekstremt vanskeligt for e-guld at udvise en bruger på en virkelig effektiv måde for kriminelt misbrug af systemet," tilføjede han.

Jackson kaldte E-Gold mere succesfuld end de fleste konkurrenter, men anerkendte også problemer med tjenesten. Et problem er E-Gulds "manglende overgang fra en marginal spiller til tidlige adoptører til en respekteret institution integreret i den globale finansielle mainstream", skrev han. "E-gulds manglende fremkomst hidtil er et resultat af mange faktorer, men hovedårsagerne var designfejl i kontooprettelsen og bestemmelseslogikken, der førte til den uheldige konsekvens af sårbarhed for kriminelt misbrug. Kriminalmisbrug af e-guldsystemet, i sin tur førte til et selvforstærkende negativt ry. "

E-Gold og Gold & Silver Reserve kunne have en bøde på US $ 3,7 mio. ved domfældelse. Douglas Jackson står over for en maksimal fængselsstraf på 20 år og en bøde på $ 500.000 på konspirations-til-indgriben-i-hvidvaskning afgifter og en sætning på fem år og en bøde på $ 250.000 på driften af ​​en ulicensed-money-

Downey og Reid Jackson står hver især over fem år i fængsel og en bøde på $ 25.000.

E-Gold og Gold & Silver Reserve har også aftalt at miste $ 1,75 millioner. Afgørelsen for alle sagsøgte er planlagt til 20. november.

Som led i plejeraftalen vil virksomhederne oprette et omfattende program til hvidvaskning af penge, der kræver verificeret kundeidentifikation og rapportering af mistænkelig aktivitet, sagde DOJ.

Under amerikansk lovgivning og District of Columbia-loven blev E-Gold-operationen forpligtet til at blive licenseret og registreret som pengeoverførende virksomhed. Men ifølge oplysninger i anklagematerialer havde den ikke registreret hos den føderale regering eller opnået en licens i District of Columbia.

Den resulterende mangel på tilsyn og nødvendige procedurer skabte en atmosfære, hvor kriminelle kunne bruge "e-guld, "eller digital valuta, i det væsentlige anonymt for at fremme deres ulovlige aktiviteter, sagde DOJ.

E-Gold leverede digitale valutatjenester på E-gold.com og Omnipay.com. Brugerne behøvede ikke at give deres identiteter, og E-Gold fortsatte med at tillade konti at blive åbnet uden at verificere brugeridentitet, selvom man vidste, at "e-gold" blev brugt til kriminel aktivitet, herunder børneudnyttelse, investering svindel, kreditkort bedrageri og identitetstyveri, sagde DOJ. E-Gold tildelte medarbejdere uden forudgående erfaring til at overvåge hundredtusinder af konti for kriminel aktivitet, sagde agenturet.