Elleve opladet i massive ID-tyveri-skemaer

Deltagerne i ordningen målrettede sig mod 9 amerikanske detailhandlere, herunder BJ's Wholesale Club, TJX og DSW Shoe Warehouse, sagde DOJ embedsmænd. Disse tre detailhandlere meddelte alle store data brud mellem 2004 og 2007. OfficeMax, Barnes & Noble, Boston Market, Sports Authority og Forever 21 var også målrettede.

ID-tyverifingen stal mere end 40 millioner kredit- og debetkortnumre, sagde Michael Sullivan, amerikanske advokat for District of Massachusetts. De kriminelle installerede sofistikerede "sniffer" -programmer på detailhandlerens netværk, så de kunne indsamle kreditkort og adgangskodeoplysninger, sagde han under en pressekonference.

[Yderligere læsning: Sådan fjernes malware fra din Windows-pc]

Denne sag antages at være den største hacking og ID tyveri sag, som DOJ nogensinde har retsforfulgt, sagde den amerikanske advokat Michael Mukasey.

"Denne sag fremhæver vores voksende sårbarhed over for tyveri af personlige oplysninger", tilføjede han under en pressekonference. "Computernetværk og internettet er en uundværlig del af verdensøkonomien, men selv når de giver ekstraordinære muligheder for lovlig handel og kommunikation, giver de også ekstraordinære muligheder for kriminelle. Hvis kriminelle er i stand til at krænke computersikkerhedssystemer, som påstået her, de har enorm evne til at forårsage skade. "

På tirsdag anklagede en føderal grand jury i US District Court for District of Massachusetts Albert" Segvec "Gonzalez i Miami på grund af computer bedrageri, tråd bedrageri, adgang enhed svindel, forværret identitetsstyveri og sammensværgelse for hans rolle i ordningen.

DOJ meddelte også tirsdag imod Christopher Scott og Damon Patrick Toey, begge Miami.

Andre sagsøgte står over for mange anklager i Californien og New York, sagde DOJ.

Tre af de sagsøgte er amerikanske statsborgere, en er fra Estland, tre er fra Ukraine, to er fra Kina og en er fra Hviderusland, sagde DOJ. Et individ er kun kendt af et online-alias, og hans oprindelsessted er ukendt.

Efter at have indsamlet dataene skjulte de sagsøgte sig i krypterede servere, som de kontrollerede i Østeuropa og USA, sagde DOJ. De angiveligt solgte nogle af kredit- og betalingskortnumrene på internettet til andre kriminelle. De stjålne numre blev udbetalt ved at kode kortnumre på magnetkortene på blanke kort.

De sagsøgte brugte derefter disse kort til at trække titusindvis af dollars ad gangen fra kontanter, sagde DOJ. Gonzalez og andre skulle angiveligt kunne skjule og vaske deres svindel ved at bruge anonyme internetbaserede valutaer og ved at kanalisere midler via bankkonti i Østeuropa, sagde DOJ.

US Federal Trade Commission har søgt sanktioner mod TJX, DSW og BJ er for deres påståede undladelse af at træffe passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte kundeoplysninger.

Gonzalez blev tidligere anholdt af den hemmelige tjeneste i 2003 for adgangsbedømmelsesvindel. I løbet af denne undersøgelse opdagede US Secret Service, at Gonzalez, der arbejdede som fortroligt informant for agenturet, var involveret i denne sag, sagde DOJ.

Gonzalez står over for liv i fængsel, hvis han er dømt for alle Anklagerne blev påstået i Massachusetts-anklage. Også på tirsdag blev anklager afsagt i US District Court for det sydlige distrikt i Californien i San Diego mod påståede deltagere Maksym "Maksik" Yastremskiy i Kharkov, Ukraine og Alexander "Jonny Hell" Suvorov af Sillamae, Estland.

De to er anklaget for forbrydelser i forbindelse med salget af de stjålne kreditkortdata, som Gonzalez og andre ulovligt har fået, samt yderligere stjålne kreditkortdata.

Suvorov er ansvarlig for sammensværgelse for at besidde uautoriserede adgangsapparater, besiddelse af uautoriseret adgang enheder, handel med uautoriserede adgangsapparater, identitetstyveri, forværret identitetstyveri og hjælp og støtte. Yastremskiy er anklaget for handel med uautoriserede adgangsapparater, identitetstyveri, forværret identitetstyveri og sammensværgelse for at vaske pengeinstrumenter.

En anklage mod Hung-Ming Chiu og Zhi Zhi Wang, både Kina og en person, der kun er kendt af online kælenavnet "Delpiero" blev også forseglet i San Diego tirsdag.

Chiu, Wang og Delpiero er anklaget for sammensværgelse for at have uautoriserede adgangsapparater, handel med uautoriserede adgangsapparater, handel med falske adgangsapparater, besiddelse af uautoriserede adgangsapparater, forværret identitetsstyveri og hjælp og støtte.

Også i San Diego, Sergey Pavolvich fra Hviderusland og Dzmitry Burak og Sergey Storchak, begge Ukraine, blev anklaget for en forbrydelse mod trafik i uautoriserede adgangsapparater. San Diego-anklager hævder, at Yastremskiy, Suvorov, Chiu, Wang, Delpiero, Pavolvich, Burak og Storchak drev en international stjålet kredit- og betalingskortfordeling g med operationer fra Ukraine, Belarus, Estland, Kina, Filippinerne og Thailand. Anklagepunkterne hævder, at hver af de sagsøgte har solgt stjålet kredit- og betalingskortoplysninger. Anklaget for Yastremskiy hævder, at han har udbetalt mere end 11 mio. USD fra denne kriminelle aktivitet.

Disse anklager og klager er resultatet af en treårig undercoverundersøgelse udført af San Diego Field Office i US Secret Service.

I maj blev Gonzalez, Suvorov og Yastremskiy også anklaget for en anklage i US District Court for det østlige distrikt i New York.

New York-anklager hævder, at trioen var involveret i en sofistikeret ordning for at hakke ind computernetværk drives af Dave & Buster's restaurantkæde og stjal kredit- og betalingskortnumre fra mindst 11 steder. Nærmere bestemt hævder anklagelsen, at de sagsøgte har fået uautoriseret adgang til kassaapparatterminalerne og installeret pakkesniffere på dem.

På en restaurantplacering fangede pakkesnufferen data for ca. 5.000 kredit- og betalingskort og i sidste ende forårsager tab af mindst $ 600.000 til de finansielle institutioner, der udstedte kort, sagde DOJ.

Gonzalez holdes for øjeblikket i fængsel på New York-afgifterne. Tyrkiske embedsmænd anholdt Yastremskiy i juli 2007 i Tyrkiet, da han rejste der på ferie. Han har været fængslet der siden da i afventning af opløsningen af ​​relaterede tyrkiske afgifter, og USA har formelt anmodet om udlevering. På anmodning fra DOJ blev Suvorov anholdt af det tyske føderale politi i Frankfurt i marts 2008 på San Diego-afgifterne, da han rejste der på ferie. Han er for øjeblikket i fængsel i afventning af beslutningen om udleveringsproceduren.