Advokat anklaget i påstået pumpe-og-dump lagerordning

Hvis dømt for alle anklager, ville Offill kunne møde højst 185 års fængsel. De retshåndhævende embedsmænd anmoder også retten om at bestille Offill til at miste ca. 15 mio. USD.

[Yderligere læsning: De bedste tv-streamingtjenester]

SEC, hvor Offill arbejdede som bedragerianklager i ca. 15 år har håndhævelsesforanstaltninger mod ham i afventning i Michigan og Texas.

Offill blev ansat af David Stocker, en advokat fra Phoenix, der tidligere i denne uge påstod sig skyldig i konspiration for at begå værdipapirbedrageri i det østlige distrikt i Virginia, sagde DOJ. Anklagesagen hævder, at Offill og Stocker undviste kravet om registrering af føderale værdipapirer for at kunne forsyne medkonspirasorer med millioner af uregistrerede og "free-trading" -andele i ni selskabers fælles lager, som sammensætterne ikke kunne få lovligt opnået ellers. > Anklageskylden hævder, at mange af aktierne efterfølgende blev solgt af medkonspirasorer til den generelle investorerende offentlighed. Ved at unddrage sig registreringskravene kunne samecspiratorerne skjule investorernes faktiske økonomiske situation og forretningsdrift, sagde DOJ.

Anklagelsen hævder også, at Offill deltog i forbindelse med tre selskaber Offill i en pumpe-og-dump-ordning, hvor investorer kunstigt manipulerede virksomhedernes aktiekurser gennem vildledende pressemeddelelser og spam e-mail-meddelelser. E-mail-beskederne blev sendt til titusindvis af adresser, sagde DOJ.

Efter svigagtigt at "pumpe" markedsprisen og efterspørgslen efter selskabernes aktie, påstod samkvemerne "dumpet" aktier ved at sælge dem til store overskud til den generelle investerende offentlighed i over-the-counter aktiemarkedet. Aktiekurserne faldt derefter, og aktierne var næsten værdiløse, sagde DOJ.

Ni andre sagsøgte forbundet med de påståede bestandsmanipuleringsordninger har påberåbt sig skyldige, og otte af dem er blevet dømt i forbundsretten i Alexandria, Virginia. Hidtil har fire mænd fået fængselsstraf på fem eller flere år.