Internet Gambling Betalingsprocessor Faces Afgifter

Operatøren af ​​flere virksomheder, der angiveligt behandlet mere end US $ 350 millioner i ulovlige internet gambling betalinger er blevet anklaget for bank bedrageri og andre lovovertrædelser, US Department of Justice annonceret torsdag.

Douglas Rennick åbnede en række bankkonti i USA under forskellige firmanavne, mellem 2007 og juni 2009 sagde DOJ i en pressemeddelelse. Den canadiske beboer Rennick, 34, anklaget onsdag i US District Court for det sydlige distrikt i New York, er blevet anklaget for en tæller hver sammensværgelse for at begå bankbedrageri, sammensværgelse for at deltage i hvidvaskning af penge og sammensværgelse for at drive en ulovlig spilvirksomhed.

Hvis Rynick er fundet skyldig, står Rennick over 30 år i fængsel og en bøde på $ 1 million på bankens bedrageribetaling, 20 års fængsel og en bøde på 500.000 $ på hvidvaskningsafgiften og fem års fængsel og en bøde på 250.000 $ på spilleafgiften. Anklagelsen søger også fortabelsen på omkring $ 565,9 mio., Hvilket repræsenterer det beløb, Rennick angiveligt har opnået i de ulovlige gambling- og bankkonfusioner.

[Yderligere læsning: De bedste tv-streamingtjenester]

Rennick åbnede bankkonti under flere firmanavne, herunder KJB Financial, Account Services og Check Payment Financial, sagde DOJ. Han og co-conspirators repræsenterede fejlagtigt, at regnskabet ville blive brugt til sådanne formål som udstedelse af rabatkontrol, refusionskontrol, sponsorskontrol, tilknyttede checks og mindre lønningsprocesser, udtalte DOJ.

I stedet anvendte Rennick og hans medkonspirasorer regnskabet for at modtage midler fra offshore internet gambling virksomheder, der tilbød poker, blackjack, slots og andre casino spil. Rennick og hans co-conspirators udbetalte derefter disse midler ved checks til amerikanske beboere, der søgte at udbetale deres spillegevinster, sagde DOJ.

Rennick og hans medkonspirasorer gav uskyldige oplysninger til amerikanske banker om formålet med regnskabet som behandling af internet gambling checks er ulovlig i USA, sagde DOJ.