DOJ opkræver to programmører med hjælpsomme Madoff-ordninger

To computerprogrammører, der arbejdede for Bernard L. Madoff Investment Securities blev arresteret fredag ​​og blev anklaget i forbindelse med den multibillion-dollar Ponzi-ordning, der blev ledet af deres tidligere chef. Jerome O'Hara og George Perez blev anholdt i deres hjem og anklaget for konspiration, forfalskning af bøger og optegnelser fra en mæglerforhandler og forfalskning af bøger og optegnelser fra en investeringsforhandler, sagde US Department of Justice.

O'Hara og Perez var ansat som computerprogrammører på Madoffs forretning (BLMIS), der begyndte i 1990 og 1991, sagde DOJ i en klage uforseglet fredag ​​i US District Court for det sydlige distrikt i New York. De primært var ansvarlige for at udvikle og vedligeholde computerprogrammer, der understøttede driften af ​​Madoffs investeringskonto virksomhed, sagde DOJ.

Madoff påtalte sig skyldig til 11 forbrydelser i marts. Hans investeringsordning begyndte i begyndelsen af ​​1990'erne, og tab til investorer er anslået til over 21 milliarder dollar. "Jerome O'Hara og George Perez har angiveligt hjulpet med at opbygge Bernie Madoffs kortkort", Preet Bharara, amerikansk advokat for det sydlige distrikt i new york, sagde i en erklæring. "Datakoderne og de tilfældige algoritmer de angiveligt designede tjente til at bedrage investorer og regulatorer og skjulte Madoffs forbrydelser. I dag er de blevet pålagt deres roller i Madoffs episke bedrageri."

Som en mægler- og investeringsrådgiver krævede BLMIS, i henhold til lovgivningen om forbundsgarantier, at opbevare visse bøger og optegnelser i sin almindelige forretningsvirksomhed, herunder: handelsklubber indeholdende en specificeret daglig journal med detaljer om alle BLMIS køb og salg af værdipapirer; dokumenter, der afspejler hver ordre, der ligger til grund for køb og salg af værdipapirer og de tidspunkter, hvor ordrerne blev modtaget og henrettet og navn og adresse på den retmæssige ejer af hver konto hos BLMIS.

Mellem 2004 og 2008 var BLMIS underlagt mindst fem anmeldelser af US Securities and Exchange Commission og et europæisk regnskabsfirma. Som led i en samordnet indsats af Madoff og hans daværende medarbejder, Frank DiPascali Jr., for at bedrage SEC og det europæiske regnskabsfirma udviklede og vedligeholdt O'Hara og Perez computerprogrammer, der genererede talrige falske og bedrageriske bøger og optegnelser, den DOJ sagde.

I henhold til DOJ oprettede O'Hara og Perez særlige computerprogrammer, der:

- skabte bøger og optegnelser for en lille delmængde af BLMIS-investeringsklientklienter for at hjælpe med at skjule omfanget og karakteren af ​​virksomheden;

- Ændrede detaljer om antallet af aktier, gennemførelsestider og transaktionsnumre for handler rapporteret om BLMIS-handelsblottere ved at anvende tilfældige algoritmer, der producerede falske og tilfældige resultater;

- Og skabte falsk og svigagtig ordre indberetnings- og udførelsesrapporter, der omfattede fiktive tider, hvor ordrer for aktier transaktioner angiveligt blev placeret.

Programmørerne tillod også DiPascali og andre BLMIS medarbejdere at ændre computerprogrammer, der var nødvendige for at skabe e yderligere falske og bedrageriske bøger og optegnelser for at reagere på det europæiske regnskabsfirmas anmodninger om oplysninger i 2008.

O'Hara og Perez vidste at de specielle programmer, de udviklede, indeholdt svigagtige oplysninger, og at de blev brugt i forbindelse med SEC og europæiske regnskabsfirmaer, sagde DOJ. I april 2006 forsøgte en af ​​de to at slette 218 ud af 225 specialprogrammer fra en server og lukkede også deres egne BLMIS-konti, idet de trukket hundrede tusinde dollars hver.

I august eller september 2006 mødte O'Hara og Perez med Madoff og fortalte ham, at de ikke længere ville lyve om Ponzi-ordningen for ham, sagde DOJ. Håndskrevne notater fundet af FBI i O'Hara's skrivebord sagde blandt andet: "Jeg vil ikke lyve længere. Næste gang siger jeg" spørg Frank. ""

Efter Madoff instruerede DiPascali til at betale O'Hara og Perez, modtog O'Hara og Perez hver især lønforhøjelser på omkring 25 procent og netto bonus på ca. $ 60.000, sagde DOJ.

O'Hara, 46, Malverne, New York og Perez, 43, East Brunswick, New Jersey, står over for en maksimumsdom på i alt 30 år i fængsel plus bøder på over 5 millioner dollars.

De sagsøgte er planlagt til at optræde fredag ​​før amerikanske dommerdommer Ronald Ellis i Manhattan føderale domstol.